Företag följer inte penningstvättslagen
2014-04-17
Många företag följer inte penningtvättslagen för att kontrollera om pengar kommer från brottslig verksamhet och därmed riskerar svarta pengar att tvättas hos företaget, enligt länsstyrelsens granskning.
– Det är allvarligt, säger Sophia Wallmark länsjurist på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Det är fortfarande många företag som inte har anmält sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt, trots att de egentligen måste. Samtidigt har flera företag inte koll på vilka krav som ställs på dem, säger Sophia Wallmark.
Enligt penningtvättslagen har Länsstyrelsen tillsyn över företagen som omfattas av lagen. Det gäller bland annat redovisningskonsulter, skatterådgivare och företag som säljer varor värda över cirka 130 000 kronor mot kontant betalning.
Edison Solutions AB
Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund
Org.nr: 556334-3689, momsreg.nr: SE556334368901, godkänd för F-skatt
Säkra betalningar med kort eller faktura. Kortbetalningar hanteras av Stripe.
046–320 224 (support)
046–320 227 (lönesupport)
support@edison.se
Vi finns även på:
© 2024 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram.
Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla infomaster@edison.se
På den här webbplatsen använder vi säkra kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webbplatsen godkänner du det. Vad är kakor?
Läs gärna vår integritetspolicy om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.